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Il termine di dichiarazione del titolare reale per le organisazioni non-profit e stato rinviato

Nella riunione del 14 agosto 2020 il Governo ha adottato un Ordinanza di Emergenza per modificare il termine per la presentazione della dichiarazione sulla titolarità effettiva alle persone giuridiche non-profit ed è stato deciso di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dal 17 agosto al 1 novembre 2020.

L'articolo unico dell'atto normativo prevede:

«Per il 2020, il termine entro il quale la dichiarazione sulla titolarità effettiva, di cui all'articolo 34, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa 26/2000 relativa alle Associazioni e alle Fondazioni, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge 246/2005, modificata e completata, è presentato sara il 1 novembre 2020."

La forma della dichiarazione deve essere autentica, resa davanti a un notaio.

La nozione di titolare reale comprende, nel caso di persone giuridiche senza scopo lavorativo:

  1. associazioni o fondatori;
  2. i membri del consiglio di direzione;
  3. le persone esecutive incaricate dal consiglio di direzione di esercitare le sue funzioni;
  4. nel caso delle associazioni, la categoria delle persone fisiche o, se del caso, delle persone fisiche nel cui interesse principale sono stabilite, ossia, nel caso delle fondazioni, la categoria delle persone fisiche nel cui interesse principale sono stabilite;
  5. qualsiasi altra persona fisica che, in ultima analisi, esercita il controllo della persona giuridica senza scopo di lucro con qualsiasi mezzo.

Procedura di presentazione:

La persona giuridica senza scopo lavorativo decide:

  • Abilitare una persona nel consiglio di amministrazione a rilasciare una dichiarazione certificata di titolarità effettiva al notaio;
  • L'interessato dichiara i titolari reali;
  • L'identificazione del titolale effettivo da includere è: Cognome, nome, data di nascita, numero di identificazione personale, numero di identificazione, numero di identificazione, nazionalità, luogo di residenza o residenza (conformemente all'articolo 7 (2) (c2);
  • Il notaio certifica la dichiarazione;
  • La dichiarazione certificata deve essere comunicata per posta o corriere al Ministero della Giustizia, 17, settore 5, Bucarest Street, Apolodor Street.
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